香港警方破获1500万美元加密货币洗钱集团

2025-05-29 19:10:17 [宏观研究] 来源：麦积在线

币圈网报道：

香港警方捣毁了一个跨境洗钱集团，该集团通过 550 多个傀儡账户和加密货币交易洗钱 1500 万美元（约合 1.18 亿港元）。

他们被捕涉案人员包括12人，其中9男3女，年龄在20至40岁之间，分布在中国大陆和香港的多个地区。目前，他们均被指控串谋洗钱。

香港警方在突击行动中发现约105万港元现金（约合13.4万美元）、560多张ATM卡、多部手机以及一些银行文件。他们还发现，洗钱小组积极招募中国内地人士开设空壳银行账户，并接收诈骗所得。

此外，警司郭静仪透露，这些新学员使用不同的银行卡提取现金，随后将其转移到虚拟资产交易所，兑换成加密货币，然后进行洗钱。

据称，洗钱团队还在香港旺角地区租赁了一套公寓，用于组织和执行其洗钱运营。

总督察卢元山透露，该犯罪集团自 2024 年中期开始在旺角的一个公寓内开展业务，招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。

她补充说，他们跟踪该网络的两名头目从他们的公寓出来后，抓获了他们。

他们跟踪其中一人进入一家银行，另一人在自动取款机上取现金，随后两人离开前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。行动中，他们缴获了约77万港元现金，约合9.8万美元。在香港多个地区进行突袭行动后，警方又逮捕了更多嫌疑人。

卢声称，洗钱资金超过 120 万美元，约合 1000 万港元，与 58 起已举报的诈骗案件有关。

最近，警方一直要求对所有参与洗钱的人判处更严厉的刑罚，包括那些让犯罪分子使用其银行账户的人。

香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示，犯罪分子经常使用朋友和家人的银行账户来清洗被盗资金。

洗钱罪犯目前最高可判处约14年监禁，并处以500万港元（64万美元）罚款。然而，近两年来，至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处了更长的刑期，大多数刑期加长了3至18个月。

然而，与诈骗相关的犯罪案件却一路飙升。2024年，诈骗案件较2023年上升了12%以上，被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中，超过70%是空壳账户持有人。更何况，2024年所有诈骗案件几乎占到全年9.5万起刑事案件总数的一半。

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）公布了加密货币交易所4月份开始提供质押服务。其中一项新规要求交易所在提供任何服务之前必须获得书面批准。交易所还必须向客户披露所有风险以及费用、解除质押流程、服务中断流程和托管安排等信息。此外，平台还必须向香港证监会详细说明其质押活动。

此前，该委员会还概述了一个框架，以加强市场准入、多样化加密产品、加强加密基础设施以及与行业参与者建立关系。

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(责任编辑：现货银)